开源情报（OSINT）调查工具大全之加密货币调查篇

开源情报（OSINT）调查工具大全之加密货币调查篇

随着加密货币在全球金融体系中的地位日益重要，与之相关的金融犯罪、欺诈和洗钱活动也日益猖獗。因此，加密货币情报（Cryptocurrency Intelligence）和开源情报（OSINT）工具应运而生，它们为研究人员、调查人员、金融机构和普通用户提供了追踪、分析和验证加密货币交易与地址的强大能力。

第一部分：加密货币情报服务 (Cryptocurrency Intelligence Services)

这类服务通常面向企业和机构，提供专业的调查、合规（AML/KYT）和风险管理解决方案，以应对加密货币领域的金融犯罪。

• 网站名称: Crystal Investigations

  • 网站用途: 加密货币调查服务。
  • 网站介绍: 提供专业的加密货币案件调查服务，帮助客户追踪和分析可疑交易。
  • 网址:

    https://crystalintelligence.com/crystal-investigations/
    

• 网站名称: Chainalysis

  • 网站用途: “了解你的交易”（Know Your Transaction, KYT）服务。
  • 网站介绍: Chainalysis 是行业领先的区块链分析公司，其 KYT 工具可以实时监控加密货币交易，识别高风险活动并确保合规性。
  • 网址:

    https://www.chainalysis.com/chainalysis-kyt/
    

• 网站名称: TRM Labs

  • 网站用途: 监控、检测和调查加密货币欺诈与金融犯罪。
  • 网站介绍: TRM Labs 为金融机构和政府机构提供工具，以管理加密货币风险、检测金融犯罪并进行调查。
  • 网址:

    https://www.trmlabs.com/
    

• 网站名称: Global Ledger

  • 网站用途: 区块链分析与反洗钱（AML）合规。
  • 网站介绍: 一个为加密业务提供AML合规解决方案的平台，帮助识别和报告可疑交易。
  • 网址:

    https://globalledger.io/
    

• 网站名称: AMLBot

  • 网站用途: 检查钱包地址的非法资金关联。
  • 网站介绍: 通过网站或Telegram机器人，用户可以快速检查某个加密地址是否与非法活动（如暗网、诈骗、被盗资金）有关联，并获取风险评分。
  • 网址:

    https://amlbot.com/
    

• 网站名称: Blockchain Intelligence Group

  • 网站用途: 区块链调查与合规。
  • 网站介绍: 提供加密货币调查和合规软件，帮助执法部门和金融机构追踪和分析加密资产的流动。
  • 网址:

    https://blockchaingroup.io/
    

• 网站名称: CipherTrace (已被Mastercard收购)

  • 网站用途: 为金融机构提供加密货币风险和欺诈控制。
  • 网站介绍: 提供强大的加密货币情报、反洗钱和区块链威胁分析工具。
  • 网址:

    https://ciphertrace.com/solutions/
    

• 网站名称: Breadcrumbs

  • 网站用途: 区块链调查工具。
  • 网站介绍: 一个区块链分析平台，可以帮助用户追踪和可视化不同地址之间的交易路径，非常适合进行开源情报调查。
  • 网址:

    https://www.breadcrumbs.app/
    

• 网站名称: ScamSearch

  • 网站用途: 诈骗信息搜索。
  • 网站介绍: 一个简单的工具，用户可以输入地址、IP、电子邮件等信息来查询是否与已知的诈骗活动有关。
  • 网址:

    https://scamsearch.io/
    

• 网站名称: Global Anti Scam

  • 网站用途: 帮助全球诈骗受害者。
  • 网站介绍: 一个非营利组织，致力于提高公众对各类网络诈骗的认识，并为受害者提供支持和资源。
  • 网址:

    https://www.globalantiscam.org/
    

• 网站名称: Chainabuse

  • 网站用途: 查看和报告加密货币滥用行为。
  • 网站介绍: 一个由TRM Labs支持的社区驱动平台，用户可以报告与黑客攻击、诈骗和非法活动相关的加密地址，并查询这些信息。
  • 网址:

    https://chainabuse.com/reports
    

第二部分：区块链浏览器 (Blockchain Explorers)

区块链浏览器是访问区块链数据的窗口。用户可以通过它查询任何交易、地址或区块的详细信息。

• 网站名称: Blockchain Explorer

  • 网站用途: 区块链数据查询。
  • 网站介绍: 最著名和使用最广泛的比特币、以太坊等主流公链的浏览器之一，提供详细的交易和区块信息。
  • 网址:

    https://www.blockchain.com/explorer
    

• 网站名称: Blockchair

  • 网站用途: 多币种区块链搜索引擎。
  • 网站介绍: 支持多种加密货币的强大浏览器，提供丰富的过滤和搜索功能，被誉为“区块链的Google”。
  • 网址:

    https://blockchair.com/
    

• 网站名称: Bitquery Explorer

  • 网站用途: 跨链数据查询与分析。
  • 网站介绍: Bitquery提供了一套API和浏览器工具，允许用户在数十个区块链上进行复杂的查询和数据分析。
  • 网址:

    https://explorer.bitquery.io/
    

• 网站名称: Tokenview

  • 网站用途: 多币种区块链浏览器。
  • 网站介绍: 支持超过120种主流公链的数据查询，提供区块、交易、地址等全方位信息。
  • 网址:

    https://tokenview.com/en/
    

• 网站名称: OXT

  • 网站用途: 比特币交易可视化与分析。
  • 网站介绍: OXT.me 是一个强大的比特币网络分析和可视化平台，专注于交易图谱分析和隐私评分。
  • 网址:

    https://oxt.me/
    

第三部分：加密货币钱包黑名单 (Cryptocurrency Wallet Blacklists)

这些网站专门收集和报告与非法活动相关的钱包地址，帮助用户在交易前进行风险排查。

• 网站名称: Bitcoin Abuse Database

  • 网站用途: 比特币滥用行为数据库。
  • 网站介绍: 一个公开的数据库，用户可以匿名报告与勒索软件、黑客攻击等相关的比特币地址，并进行查询。
  • 网址:

    https://www.bitcoinabuse.com/
    

• 网站名称: bitcoin whos who

  • 网站用途: 比特币地址身份查询。
  • 网站介绍: 收集与已知实体（如交易所、矿池、暗网市场）相关联的比特币地址信息，帮助用户了解交易对手的背景。
  • 网址:

    https://bitcoinwhoswho.com/
    

• 网站名称: Scam Alert

  • 网站用途: 加密货币诈骗项目警报。
  • 网站介绍: 该网站汇集了社区报告的各种加密货币诈骗项目，并对其进行分类，以提醒潜在投资者。
  • 网址:

    https://scam-alert.io/
    

第四部分：加密钱包恢复 (Crypto Wallets Recovery)

为那些丢失私钥或忘记密码的用户提供恢复钱包访问权限的工具或服务。

• 网站名称: btcrecover (GitHub)

  • 网站用途: 开源钱包恢复工具。
  • 网站介绍: 一个功能强大的开源命令行工具，适用于对密码有部分记忆或了解私钥某些特征的用户，通过暴力破解或字典攻击来恢复钱包。
  • 网址:

    https://github.com/gurnec/btcrecover
    

• 网站名称: Ian Coleman Bip39

  • 网站用途: 助记词和密钥生成/恢复。
  • 网站介绍: 一个广受信任的开源网页工具，可以将BIP39助记词转换为私钥和地址。强烈建议在离线环境中使用以确保安全。
  • 网址:

    https://github.com/iancoleman/bip39/releases/
    

• 网站名称: Wallet Recovery Services

  • 网站用途: 专业钱包恢复服务。
  • 网站介绍: 一家提供商业服务的公司，专门帮助用户恢复无法访问的加密货币钱包，通常在成功后收取一定比例的费用。
  • 网址:

    https://www.walletrecoveryservices.com/
    

第五部分：综合性加密货币情报工具 (General Cryptocurrency Intelligence Tools)

这类工具功能多样，包括价格警报、市场监控、智能合约审计、开源情报聚合等。

• 网站名称: Arkham Intelligence

  • 网站用途: 区块链情报平台。
  • 网站介绍: 通过AI技术对区块链数据进行去匿名化处理，将地址与现实世界的实体相关联，并提供强大的可视化分析工具。
  • 网址:

    https://platform.arkhamintelligence.com/
    

• 网站名称: TokenSniffer

  • 网站用途: 审计代币和智能合约。
  • 网站介绍: 自动扫描新创建的代币，检查其是否存在诈骗风险（如蜜罐代码），并给出安全评分。
  • 网址:

    https://tokensniffer.com/
    

• 网站名称: Honeypot.is

  • 网站用途: 蜜罐合约检测。
  • 网站介绍: 专门用于检测某个代币的智能合约是否为“蜜罐”（即买入后无法卖出），保护投资者免受诈骗。
  • 网址:

    https://honeypot.is/
    

• 网站名称: Whale Alert

  • 网站用途: 追踪大额加密货币交易。
  • 网站介绍: 实时监控并报告区块链上的大额交易（通常称为“巨鲸”交易），这些交易可能对市场产生影响。
  • 网址:

    https://whale-alert.io/
    

• 网站名称: Coin ATM Radar

  • 网站用途: 全球比特币ATM地图。
  • 网站介绍: 提供一个全球范围内的加密货币ATM机地图，用户可以查找附近的ATM进行现金与加密货币的兑换。
  • 网址:

    https://coinatmradar.com/
    

• 网站名称: Intelligence X

  • 网站用途: 情报搜索引擎。
  • 网站介绍: 一个强大的情报搜索引擎，可以搜索包括暗网、数据泄露和各类文档在内的广泛信息源。其工具集也包含比特币地址查询功能。
  • 网址:

    https://intelx.io/